Bộ Công an yêu cầu Cần Thơ rà soát dự án của Công ty Thùy Dương

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhận được Công văn số 649/ANĐR-P4 ngày 8/3/2023 của Cơ quan An ninh Điều tra - Bộ Công an về việc kiểm tra, rà soát chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng dự án.

Chủ tịch UBND TP chỉ đạo, Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Ninh Kiều và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát quá trình đầu tư xây dựng dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở tại đường Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều do Công ty Thùy Dương đầu tư.

Các cơ quan này chủ động xử lý hoặc đề xuất cấp có thầm quyền xử lý các hành vi vi phạm đối với các tổ chức/cá nhân trong triển khai thực hiện dự án nêu trên (nếu có), tham mưu UBND thành phố cung cấp thông tin cho Cơ quan An ninh Điều tra - Bộ Công an theo đúng quy định.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng yêu cầu Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND quận Ninh Kiều theo chức năng, nhiệm vụ chủ động rà soát và phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ trên.

Ngày 8/3/2023, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an có công văn 649/ANĐT-P4 gửi UBND TP Cần Thơ về việc kiểm tra, rà soát chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng dự án.

Tại công văn này, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an cho biết, cơ quan này tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm của Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcombank) về những hành vi có dấu hiệu làm giả giấy tờ có giá, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Thuỳ Dương trong quá trình vay vốn, sử dụng vốn tại PVcombank.

Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh, ngày 8/3/2023, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tin báo về tội phạm của PVcombank.

Tuy nhiên, quá trình giải quyết tin báo, cơ quan nhận thấy khi thực hiện Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở tại phường Cái Khế, Công ty Thuỳ Dương có những dấu hiệu sai phạm trong việc ký Hợp đồng mua bán các sản phẩm của dự án khi chưa đủ điều kiện theo quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014; nhận tiền thanh toán, nhưng chưa xuất hóa đơn, chưa kê khai, nộp thuế.

Theo giải trình của Công ty Thùy Dương, do Sở Tài nguyên - Môi trường TP Cần Thơ chưa thực hiện thủ tục xác định số tiền phí sử dụng đất tại Dự án Trung tâm Thương mại, Văn phòng và Nhà ở tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nên Công ty Thùy Dương gặp khó khăn trong việc huy động vốn vay tại Ngân hàng PVcombank và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết (xuất hóa đơn, kê khai thuế, ký hợp đồng công chứng...) để chuyển đổi chủ sở hữu đối với các sản phẩm của dự án.

Theo giải trình của Công ty Thùy Dương, do Sở Tài nguyên - Môi trường TP Cần Thơ chưa thực hiện thủ tục xác định số tiền phí sử dụng đất tại Dự án Trung tâm Thương mại, Văn phòng và Nhà ở tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nên Công ty Thùy Dương gặp khó khăn trong việc huy động vốn vay tại Ngân hàng PVcombank và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết (xuất hóa đơn, kê khai thuế, ký hợp đồng công chứng...) để chuyển đổi chủ sở hữu đối với các sản phẩm của dự án.

Để đảm bảo chặt chẽ về pháp luật, căn cứ Điều 5, Điều 6 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát quá trình đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm Thương mại, Văn phòng và Nhà ở tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ của Công ty Thùy Dương để kip thời phát hiện, xử lý đối với những sai phạm (nếu có).