Lộ thêm 3 công ty của trùm lừa đảo Chen Zhi hoạt động ở Nhật Bản

Tập đoàn Prince có trụ sở tại Campuchia nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ vì liên quan đến lừa đảo quốc tế và buôn người đã thành lập ít nhất 3 công ty liên kết tại Nhật Bản kể từ năm 2022, theo lời khai từ các cá nhân liên quan và các tài liệu mà Kyodo News thu thập được.

Những phát hiện này xác nhận tập đoàn bị Bộ Tài chính Mỹ coi là một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất châu Á, cũng tiến hành các hoạt động tại Nhật Bản.

Các công ty tại Nhật Bản có liên quan đến Tập đoàn Prince liệt kê hoạt động kinh doanh là mua bán bất động sản và các hoạt động tương tự. Tuy nhiên, những công ty này có thể đã được sử dụng để rửa tiền từ các hoạt động tội phạm lừa đảo.

Những công ty con của tập đoàn xuyên quốc gia này tại Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) có liên quan đến việc mua bán bất động sản và các tài khoản ngân hàng có số tiền lớn.

Các công ty tại Nhật Bản được đề cập gồm công ty tư vấn Prince Japan, thành lập năm 2023 tại Shibuya, Tokyo; công ty bất động sản Canopy Sands Development Japan, thành lập năm 2024 tại Chiyoda, Tokyo.

Tháng 6.2023, khi nộp đơn xin gia nhập một hiệp hội được thành lập tại Nhật Bản, Prince Japan tiết lộ trong một email là công ty con của Tập đoàn Prince.

Một bài đăng trên Facebook vào tháng 11.2024 của Đại sứ quán Campuchia tại Nhật Bản cũng giới thiệu Canopy Sands Development Japan thuộc Tập đoàn Prince.

Trong những năm qua, các hoạt động lừa đảo trực tuyến và tội phạm mạng có liên quan đã gây thiệt hại tới 16,6 tỉ USD ở Mỹ. Ngày 14.10, Mỹ đưa Tập đoàn Prince và nhà sáng lập Chen Zhi - công dân Campuchia gốc Hoa, vào danh sách trừng phạt.

Tập ​​đoàn có trụ sở chính tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, đã thành lập ít nhất 10 tổ hợp lừa đảo quy mô lớn tại nước này.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, những người nước ngoài bị lừa thông qua các bài đăng tuyển dụng việc nhẹ, lương cao và buộc phải tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến, cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp cũng như các hoạt động tội phạm khác.