Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức livestream “cắt đá, tìm ngọc” trên mạng xã hội Facebook.
Đồng thời, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố 36 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo kết luận điều tra, từ khoảng tháng 8.2024, một nhóm đối tượng người Trung Quốc tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam tại khu vực biên giới xuất cảnh sang thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc để tham gia vận hành các đường dây lừa đảo trực tuyến.
Hình thức các đối tượng sử dụng là livestream “đổ thạch”, “cắt đá tìm ngọc” trên Facebook. Nhóm này thuê nhiều địa điểm, tổ chức thành các phòng livestream hoạt động liên tục thông qua hàng loạt Fanpage như “Đế Vương Lục Bảo”, “Đá ngọc thô”, “Đế vương phỉ thúy”, “May mắn đến”, “Thiên mệnh châu báu”… Các Fanpage thường xuyên được đổi tên nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng phân công vai trò cụ thể, gồm người livestream giới thiệu “luật chơi”, người bình luận tạo tương tác giả, người chăm sóc khách hàng hướng dẫn chuyển tiền và người trực tiếp “cắt đá”.
Nhóm này sử dụng đá hoa trắng, đá Quarzit nhuộm màu xanh, phủ sơn đen để giả làm đá ngọc quý hiếm.
Trong quá trình livestream, các đối tượng đưa ra thông tin gian dối rằng người chơi chỉ cần chuyển tiền đặt cọc mua đá hoặc góp tiền mua “suất đá”. Nếu khi cắt đá “trúng ngọc”, người chơi sẽ nhận được tiền thưởng lớn, có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.
Ban đầu, với những người tham gia số tiền nhỏ, các đối tượng có thể hoàn trả tiền hoặc tạo tình huống “trúng thưởng” để tạo lòng tin. Khi bị hại tiếp tục chuyển số tiền lớn hơn, nhóm này thông báo trúng thưởng đá quý có giá trị cao, sau đó yêu cầu chuyển thêm tiền với nhiều lý do như đóng “thuế”, “phí đổi tiền”, “phí xác minh”, “phí làm hóa đơn”, “phí nhận thưởng”…
Khi bị hại không còn khả năng chuyển tiền hoặc phát hiện bị lừa, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc đổi sang Fanpage khác để tiếp tục hoạt động.
Kết quả điều tra xác định, đường dây này hoạt động có tổ chức, mang tính xuyên quốc gia, sử dụng hơn 25 tài khoản ngân hàng đứng tên người Việt Nam và người Trung Quốc để nhận tiền từ các bị hại.
Tổng cộng, các đối tượng đã thực hiện hơn 110.000 giao dịch, chiếm đoạt hơn 263 tỉ đồng của hơn 32.000 bị hại trên phạm vi cả nước.
Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng mạng xã hội để hoạt động phạm tội xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và phía Trung Quốc để điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu người nước ngoài cùng các cá nhân có liên quan.
