Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng 74 người khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".
Ngoài làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng của Mr Pips và đồng phạm, cơ quan điều tra cũng cáo buộc hành vi "rửa tiền" của Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu - bố mẹ ruột của anh ta.
Theo cáo buộc, để che giấu nguồn tiền do phạm tội mà có, bị can Nam chỉ đạo nhân viên liên hệ với bố đẻ mình tìm một số cá nhân sử dụng pháp nhân doanh nghiệp và người thân, quen đứng tên mua, quản lý nhiều bất động sản tại TPHCM, Hà Nội và một số địa phương.
Những người này sử dụng tiền có được từ hoạt động lừa đảo và tiền vay ngân hàng để thực hiện giao dịch, sau đó hợp thức hóa bằng việc sang tên, chuyển nhượng.
Trong đó, có các căn hộ tại Masteri Thảo Điền (TP Thủ Đức - cũ) với giá từ khoảng 1,8 tỉ đồng đến gần 6 tỉ đồng; căn hộ tại Empire City hơn 23,5 tỉ đồng; căn hộ tại Diamond Island khoảng 23 tỉ đồng; căn hộ tại Sunshine Riverside (Hà Nội) khoảng 2 tỉ đồng; cùng nhà đất tại Thảo Điền trị giá hơn 52 tỉ đồng.
Nhóm này còn mua nhà tại dự án ID Junction (Đồng Nai) hơn 3,4 tỉ đồng và 4 thửa đất tại Tây Ninh tổng diện tích khoảng 9.000m², trị giá khoảng 2,2 tỉ đồng. Phần lớn tài sản được đứng tên người khác hoặc doanh nghiệp để che giấu nguồn tiền.
Trong số bất động sản "khủng" của Phó Đức Nam phải kể tới 2 căn hộ tại tháp Crown phố Hàng Bài - Hai Bà Trưng (Hà Nội) với tổng giá trị hơn 266 tỉ đồng, gồm một căn khoảng 145,5 tỉ đồng và một căn khoảng 120,8 tỉ đồng, giá trung bình khoảng 1 tỉ đồng/m2.
Để thực hiện giao dịch mua bán bất động sản và che giấu hành vi phạm tội, Nam nhờ bố mẹ đẻ sử dụng nhiều tài sản như căn hộ, cổ phiếu, sổ tiết kiệm để vay ngân hàng hơn 214 tỉ đồng, giải ngân nhiều đợt. Nam còn nộp thêm hàng chục tỉ đồng tiền mặt để hoàn tất việc mua bán. Dòng tiền được chuyển qua các tài khoản đứng tên người khác nhằm che giấu nguồn gốc.
Sau đó, các đối tượng tiếp tục thực hiện các thủ tục ủy quyền, chuyển nhượng nhằm hợp thức hóa quyền sở hữu và quay vòng dòng tiền.
Đến cuối tháng 10.2024, khi biết con trai bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, vợ chồng Thắng - Liễu đã nhanh chóng rút tiền từ nhiều tài khoản và sổ tiết kiệm để tẩu tán tài sản.
Hồ sơ thể hiện, bị can Thắng rút tổng cộng khoảng 35 tỉ đồng tiền mặt tại ngân hàng, 50 tỉ đồng từ sổ tiết kiệm tại ngân hàng. Sau đó, bị can Thắng phân chia số tiền này để gửi cho nhiều người thân, gồm: Phó Đức Tiến (cháu ruột Thắng) giữ 45 tỉ đồng; Nguyễn Hoài Trang (đồng nghiệp) giữ 20 tỉ đồng; Nguyễn Danh Thọ giữ 20 tỉ đồng.
Cùng thời điểm, bị can Liễu cũng rút tổng cộng khoảng 60 tỉ đồng từ các sổ tiết kiệm tại nhiều ngân hàng. Sau khi rút tiền, bị can Liễu liên hệ nhờ người mua khoảng 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC.
Số vàng và ngoại tệ này được Liễu chia thành nhiều phần, cất giấu trong valy và balo. Trong đó, một valy chứa khoảng 400.000 USD và 240 lượng vàng SJC được gửi tại nhà người cháu gái. Hai balo khác chứa tiền mặt khoảng 5,7 tỉ đồng, 134 lượng vàng và 100.000 USD được gửi cho Phó Đức Tiến.
Ngoài ra, bị can Liễu còn nhờ mẹ đứng tên mở 2 sổ tiết kiệm tại ngân hàng với tổng số tiền khoảng 15 tỉ đồng nhằm tiếp tục che giấu nguồn tiền.
Số tiền, vàng và ngoại tệ trên đều bị phong tỏa, thu giữ theo quy định.
Với hành vi trên, Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu bị đề nghị truy tố tội "Rửa tiền".
